Налоговая отчётность для инвесторов | Зарубежный брокер | ОДС | Декларация

Продукты и услуги

Декларация 3-НДФЛ
‍

Сформируйте расчет налоговой базы
за 5 минут
‍
‍

Поручите нам внесение дополнительных доходов и вычетов

Оптимизируйте налог путем учета разных финансовых результатов

Будьте уверены в результате, благодаря проверке готовых документов и сопровождению до окончания камеральной проверки

Подробнее

Популярно!

Отчет о движении средств
‍

Сформируйте отчет о движении средств по зарубежным счетам в ФНС
‍
‍

Сделаем отчет по банковским, брокерским и страховым счетам, а также по электронным кошелькам

Подготовим уведомление об открытии и закрытии зарубежного счета

Подробнее

Консультация экспертов
‍

Закажите устную или письменную консультацию по любым налоговым и инвестиционным вопросам
‍

Автообмен с ФНС и зарубежные счета

Изменения в отчетности и налогах при смене резидентства

Способы снижения налоговой базы

Валютное и криптовалютное законодательство

Варианты сохранения и защиты капитала

Подробнее

Налоговое планирование
‍

Оптимизируйте налоги по текущим и будущим сделкам
‍
‍

Научитесь управлять налоговой нагрузкой, используя наш автоматический инструмент

Рассчитайте реальную доходность по каждой открытой сделке с учетом валютной переоценки и налога

Отследите сделки, по которым налог будет выше или ниже 13%

Проверьте ваш текущий финансовый результат с учетом налога

Подробнее

Открытие зарубежных счетов

Откройте банковские, брокерские и страховые счета, в том числе удаленно или с получением ВНЖ/ПМЖ
‍

Диверсифицируйте риски и повысьте безопасность активов

Смените резидентство и получите ВНЖ/ПМЖ при релокации капитала

Подробнее

Налоговая отчётность по КИК для физических лиц

Подготовим документы для налоговых органов и поможем разобраться в законодательстве по контролируемым иностранным компаниям (КИК)

Сформируем уведомление об участии в КИК

Подготовим уведомление о КИК

Составим уведомление об изменении налоговой ставки

Поможем заполнить налоговую декларацию

Проконсультируем по сложным вопросам и поможем разобраться в налоговом законодательстве

Подробнее

Как это работает

Всего 3 простых шага 🚀🚀🚀

Загружаете в личном кабинете отчёты брокеров и банков
‍

Мы проводим расчёты с помощью алгоритма. Если отчёт брокера не считается алгоритмом, подключается наш специалист, который проводит расчёты вручную

Подробнее

Предоставляете информацию по дополнительным доходам и вычетам

Мы сальдируем доходы и расходы по налоговым базам и готовим документы. Если ситуация сложная — наш сертифицированный налоговый консультант поможет разобраться со всеми законодательными нюансами

Подробнее

Отправляете документы в ФНС

‍

Мы сопровождаем вас до окончания камеральной проверки: составляем письменные ответы на запросы ФНС в случае, если у неё возникают вопросы по расчётам

Подробнее

Ситуации, с которыми к нам часто обращаются

Декларация и ОДС

Декларация по зарубежным счетам

Зачёт убытков и прибыли между разными брокерами

Подача отчёта о движении денежных средств

Подача уведомлений об открытии или закрытии счетов

Сложные расчеты для алгоритмических трейдеров

Декларирование валютных операций

Оптимизация налоговой базы и консультации

Зарубежные доходы: зарплата, сдача в аренду недвижимости

Получение льготы на долгосрочное владение бумагами

Учёт в декларации убытков прошлых лет

Архитектура финансовой логистики между российскими и зарубежными счетами

Наши налоговые специалисты могут внести в декларацию любые вычеты и дополнительные доходы за дополнительную плату

Кейсы

Некоторые примеры решения задач для наших клиентов

Кейс 1

Ситуация

Налоговая не принимала расходы по сделкам «шорт»

Проблема

Доход по коротким позициям возникает в момент открытия сделки, а расход — при закрытии. Получается, что дата получения дохода раньше даты осуществления расхода

Решение

Отправили письмо с разъяснением, что с точки зрения законодательства нет нарушения в том, чтобы расходы при закрытии сделки учесть в будущем

Кейс 2

Ситуация

Со стороны инспектора возникло недопонимание, какой именно доход был получен по валютным операциям (Forex)

Проблема

Валюта — это имущество, операции по продаже валюты в декларации отражаются как операции с иным имуществом

Решение

Письменно объяснили суть проводимых операций с валютой и отсутствие необходимости в предоставлении дополнительных документов

Кейс 3

Ситуация

Клиенту пришло уведомление о доплате налога по ставке 15%

Проблема

В декларации 3-НДФЛ прибыль по российскому брокеру была уменьшена на величину убытков по другому брокеру, в результате образовался налог к возврату, а суммарный доход не превышал 5 млн рублей

Решение

Указали на то, что не все данные приняты во внимание и налог должен быть удержан по ставке 13%

Кейс 4

Ситуация

Российский брокер не смог удержать налог, и клиенту пришло уведомление о самостоятельной уплате налога

Проблема

В декларации 3-НДФЛ прибыль по российскому брокеру была уменьшена на величину убытков по другому брокеру, в результате долга по налогу не стало. Эти данные не были приняты во внимание

Решение

Отправили письмо с разъяснением, что у клиента нет долга по налогу

Кейс 5

Ситуация

Налоговая не принимала к зачету налоги по дивидендам, удержанные в иностранных государствах

Проблема

Основная причина в том, что у каждого налогового инспектора свой взгляд на то, каким образом можно подтвердить уплату налога в иностранном государстве, разные требования к предоставляемым документам

Решение

В ответном письме сослались на наличие соглашения об избежании двойного налогообложения, а также дали разъяснения и комментарии по предоставленным документам

Кейс 6

Ситуация

Клиентам приходили запросы от налоговой с требованием уведомить об открытии зарубежного счета, который был открыт до 2020 года

Проблема

О счетах, открытых в иных организациях финансового рынка ранее 2020 года, уведомлять не требуется

Решение

Отправили письма с разъяснением, что по таким счетам подавать уведомление не нужно

Инвестиции — это больше, чем просто купить и продать активы

В индустрии широко распространены услуги финансовых консультантов, которые помогают составить финансовый план или подобрать активы для его реализации. Существуют брокеры и банки для обеспечения операций с финансовыми активами.

Не менее важный вопрос — оптимизация затрат и налогообложения, защита от посягательств на капитал третьих лиц. Для этого существуют налоговые и юридические консультанты. Они подскажут, как оптимизировать налоги, учесть валютную переоценку, сальдировать прибыль и убытки, подобрать выгодную юрисдикцию, защитить капитал и не переплачивать налоги. Если подумать об этом заранее, в течение налогового периода, доходность портфеля будет выше.

Обратитесь за консультацией сейчас, чтобы держать инвестиции и налоги под контролем!
Позвоните и узнайте бесплатно, как опыт наших экспертов может помочь вам сэкономить нервы и деньги.

А что, если «на авось»?

Какие могу быть налоговые последствия

Не подавать декларацию и не платить налог

Принудительные списания и арест имущества (ст. 77 НК)

Штрафы до 40% от суммы налога (ст. 1525 КоАП, ст. 119 НК)

Ограничения на переводы

Не подавать ОДС
‍

Штраф 5 000 р. — несерьёзно. Но дальше:

Вопросы от налоговой и расследование
20—40% от суммы проведённых операций на электронных кошельках без ОДС

Повторное нарушение — 20 000 р.

Да откуда налоговая узнает?
‍

Всё равно узнает. Есть автообмен и собственные расследования ФНС. Например, в прошлом году брокерские счета одного брокера в зарубежной стране стали известны благодаря многочисленным банковским переводам. Последствия имели масштабный характер по всей стране

Features

Активы, с которыми работает компания

Powerful, self-serve product and growth analytics to help you convert, engage, and retain more users. Trusted by over 4,000 startups.

Акции, ETF и ADR

Учет операций с фондами и акциями, в том числе после корпоративных событий. Уменьшение налоговой базы на размер комиссий по ADR, % по шортам, fee и другим расходам

Проценты

Учет положительных и отрицательных процентов, начисленных на остатки по счетам или списанных за открытие коротких позиций

CFDs, варранты, товары и т.д.

Учет операций по всем существующим рыночным инструментам

Дивиденды

Учет дивидендов и зачет уплаченного за рубежом налога с корректировкой возвратов и начислений

Фьючерсы

Корректный расчет и учет операций по фьючерсным контрактам

Форекс

НК РФ предусматривает два вида учета валюты: как имущество или как валюта. Мы используем наиболее выгодный

Облигации

Правильный учет купонов и накопленного купонного дохода. Расчет сложных случаев при изменении тикера или реструктуризации

Опционы на акции и фьючерсы

Учет доходов по опционным контрактам, а также правильный учет расходов при экспирации или поставке базового актива

Форвардные контракты

Учет доходов по сделкам IPO

Сервис по учету и оптимизации налогов для инвесторов и трейдеров

Сервис по учету и оптимизации налогов для инвесторов и трейдеров

НДФЛ Гуру — единственный сервис в России, который напрямую сотрудничает с российскими и зарубежными брокерами

Т-Инвестиции

Interactive Brokers

Freedom Finance

Продукты и услуги

Сформируйте расчет налоговой базы
за 5 минут
‍
‍

Сформируйте отчет о движении средств по зарубежным счетам в ФНС
‍
‍

Закажите устную или письменную консультацию по любым налоговым и инвестиционным вопросам
‍

Оптимизируйте налоги по текущим и будущим сделкам
‍
‍

Откройте банковские, брокерские и страховые счета, в том числе удаленно или с получением ВНЖ/ПМЖ
‍

Подготовим документы для налоговых органов и поможем разобраться в законодательстве по контролируемым иностранным компаниям (КИК)

Как это работает

Загружаете в личном кабинете отчёты брокеров и банков
‍